Der Rat und das Parlament der Europäischen Union haben Anfang dieses Jahres eine Einigung über die Neustrukturierung der geldwäscherechtlichen Regelungen in der EU erzielt. Diese Einigung beinhaltet nicht nur die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde mit Sitz in Frankfurt am Main. Es werden vielmehr auch alle für den Privatsektor geltenden geldwäscherechtlichen Vorschriften in eine neue EU-weit geltende Verordnung überführt, die die bisherigen nationalen Regelungen ablösen wird. Weiterlesen →